Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” (надалі — Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2015 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, б-р. Л.Українки, 30-В, 3 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в Загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення Загальних зборів з 14.00 до 14.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в Загальних зборах
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню Загальними зборами; обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2014 р.
3. Затвердження звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10.Затвердження Положення «Про наглядову раду»
11. Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).
12. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого органу та інших органів Товариства.
13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звернутися у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства А.Р. Каграманян.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ “ ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД ” (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний
2014 |
Попередній 2013 | |
| Усього активів | 367 775 | 256 338 |
| Основні засоби | 18 347 | 21 631 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 26 056 | 36 468 |
| Запаси | 257 111 | 163 880 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 27 083 | 15 965 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 832 | 176 |
| Нерозподілений прибуток | (2 235) | 18 007 |
| Власний капітал | (2 060) | 18 182 |
| Статутний капітал | 175 | 175 |
| Довгострокові зобов’язання | 294 778 | 142 125 |
| Поточні зобов’язання | 59 089 | 78 099 |
| Чистий прибуток (збиток) | (20 242) | (14 028) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 500 | 3 500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 92 | 85 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 54 від 20.03.2015 року.