Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” (надалі – Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2014 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Л.Українки, 30-В, 3 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2013 р.
3. Затвердження звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2013 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Питання про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
11. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів Товариства.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2014 р.
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.
Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління А.Р. Каграманян.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ “ ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД ” (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
Звітний 2013 |
Попередній 2012 |
|
| Усього активів |
256338 |
291955 |
| Основні засоби |
21631 |
16985 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
36468 |
41139 |
| Запаси |
163880 |
195628 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
15965 |
16591 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
176 |
2245 |
| Нерозподілений прибуток |
18007 |
32035 |
| Власний капітал |
– |
– |
| Статутний капітал |
175 |
175 |
| Довгострокові зобов’язання |
142125 |
62939 |
| Поточні зобов’язання |
78099 |
153528 |
| Чистий прибуток (збиток) |
14028 |
23007 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3500 |
3500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
– |
– |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
– |
– |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
85 |
89 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні: «Відомості НКЦПФР» № 56 від 24.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління А.Р.Каграманян